Kemudian dengan dokumen-dokumen itu digunakan sindikat ini untuk membuat perusahaan palsu yang namanya dimiripkan dengan perusahaan mitra dagang korban dengan menambahkan satu karakter pada alamat email.
“Dokumen perusahaan palsu tersebut juga dijadikan dasar dalam pembuatan rekening bank jenis giro yang berada dibawah penguasaan masing-masing tersangka yang terdaftar sebagai direktur perusahaan palsu," terang Asep.
Baca Juga: Usai Dipecat KPK, Polri Siap Tempatkan Novel Baswedan di Bareskrim
Baca Juga: Tajikistan dan Taliban Berselisih, Rusia Ikut Campur
Adapun keempat tersangka, yakni Citra Retlani (25), Niken Tri Suciati (38). Mereka berperan sebagai pendiri dan direktur perusahaan palsu yang menerima aliran dana dari dugaan tindak pidana.