Berikutnya, Yana Hariyana (24), berperan menerima aliran dana dari dugaan tindak pidana, dan membuat rekening dengan identitas palsu yang digunakan untuk menerima aliran dana.
Terakhir atas nama Sarah Arista alias Friska Prsilia, berperan sebagai pendiri dan direktur perusahaan palsu yang menerima aliran dana dari dugaan tindak pidana.
“Tersangka membuka Rekening Di Bank Permata menggunakan indetitas palsu an Friska Prisilia," jelasnya.
Atas perbuatannya, mereka terjerat dengan pasal berlapir yakni Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
“Kemudian Pasal 82, 85 UU No 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan Pasal 378 KUHP”, ujar Asep. (C)